新里程: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

新里程健康科技集团股份有限公司于2024年7月15日召开了2024年第三次临时股东大会，会议在北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层举行，由董事长林杨林主持。本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，共有20名股东出席，代表股份1,098,354,423股，占公司股份总数的32.2026%，其中包括17名中小投资者，代表股份12,927,100股。

会议审议并通过了两项议案： 1. 《关于选举王蓓女士为第六届董事会独立董事的议案》，获得1,097,665,123股同意，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9372%；689,200股反对，占0.0627%；100股弃权，占0.0000%。中小股东中，12,237,800股同意，占其有效表决权股份总数的94.6678%；689,200股反对，占5.3314%；100股弃权，占0.0008%。 2. 《关于调整独立董事津贴的议案》，同样获得1,097,665,123股同意，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9372%；689,200股反对，占0.0627%；100股弃权，占0.0000%。中小股东中，12,237,800股同意，占其有效表决权股份总数的94.6678%；689,200股反对，占5.3314%；100股弃权，占0.0008%。

北京市中伦律师事务所的刘涛律师和马振辉律师出席并见证了此次股东大会，确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。